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网络赌博“花式”设局:藏匿境外 专坑国人

2019-04-07 11:44 来源:网络整理 点击(101) 点击这里在线咨询我

  操纵赌博实施诈骗 产业化操作“洗白”资金

  网络赌博“花式”设局:藏匿境外 专坑国人

  原以为是“境外正规赌博网站”,能大捞一把,没想到却“着了道”。山西大同警方近期侦破一起境外网络赌博案,该网站提供以福利彩票实时数据为输赢参考的各类赌博项目,其代理遍布国内16个省份,三个月内账户入账3.8亿元。警方调查后发现,这是一个把窝点设在境外、专门针对境内人员实施犯罪的诈骗团伙。

  《经济参考报》记者调研发现,目前网络赌博、电信诈骗、淫秽色情等境外互联网犯罪,看似差别很大、花样不同,但本质上作案模式类似。他们藏在国外,依靠上下游的犯罪链条,设计各种“花样”专坑国人。这类犯罪行为门槛低但危害大、蔓延快,存在“抓不到人,查不清钱,难以固定证据”的打击难题。

  “明明押的‘大’,开奖变成‘小’”

  据一些参与者讲述,自己是被网友或熟人介绍到境外赌博网站参赌,网站的赌博项目以福利彩票实时数据为输赢参考,赔率高且玩法多样。

  2017年底,50岁的山西大同市民高某英被“网友”杨某介绍了一个名为印象彩票的境外赌博网站,杨某告诉高某英,这家网站是设在境外的正规赌博网站,以彩票实时数据为输赢参考依据,赔率更高且玩法更多,安全靠谱。

  追求刺激的高某英注册了账户开始尝试,很快赢了1万元,但从2017年冬天到2018年夏天短短半年间,高某英输掉了20多万元。“到后面,明明押的‘大’,到开奖时眼睁睁地看着变成了‘小’。”

  警方查证,印象彩票网站通过网络在线接收客户注册,对网站的各类赌博项目,如北京赛车、北京时时彩、重庆时时彩、极速时时彩等进行下注,按照客户输赢结果进行兑付,客户输了的钱就是网站的盈利。

  高某英参与的赌博项目就是北京赛车,印象彩票网站接入福利彩票中北京赛车的实时数据,在网站下注后网页上会播放北京赛车的实时画面,比赛结束后开奖。玩法有“大”“小”“单”“双”“龙虎”等,“小”就是比赛第一名的赛车在1到5号中产生,“双”就是比赛第一名的赛车在编号为双号的赛车中产生,押对即赢。此外,这些项目还分不同的盘口,各个盘口赔率不一样,但是这些赔率都比正规售卖的福利彩票赔率要高,网站就以赔率高且玩法多样来吸引参赌人员。

  大同市某煤矿临时工杨某从2016年开始,成为该赌博网站的“常客”,陆续输掉了几十万元。

  2018年2月,大同市公安局网安支队研判出杨某等人的犯罪行为,经专案组深入研判调查,发现该赌博网站的各级代理涉及多地,涉案人员300多人。通过侦查,警方发现该赌博网站上的公司账户流水在三个月内入账近3.8亿元。

  警方随后在福建省泉州市、浙江省杭州市、内蒙古自治区巴彦淖尔市等地成功抓获七名犯罪嫌疑人,冻结资金300多万元,目前,这些犯罪嫌疑人已经被大同市人民检察院批捕,案件在进一步审理中。

  层层套路 “花式”设局

  警方剥茧抽丝后发现,表面上看似是境外正规赌博网站的公司,实际上是一个由国内人员在境外架设服务器,专门针对境内人员进行诈骗的电信诈骗团伙,并且有专门的“套路”。

  这一电信诈骗团伙首先用虚假身份在国外建立据点、网站。犯罪嫌疑人购买假身份信息“四套件”——身份证号、银行卡、银行U盾和手机卡等,用这些虚假身份在国外建立“据点”,架设服务器。

  警方掌握,印象彩票网站公司地址为菲律宾马尼拉,主要犯罪嫌疑人仅有12名,均为国内人员。包括一名主要犯罪嫌疑人和技术人员、服务人员及财务人员组成的三个小组,三个组分别负责网站服务器搭建与维护、客服推广和账务结算等工作。

  将服务器架设好、接入正规福利彩票的实时数据后,该团伙便开始打着国内福利彩票的“幌子”,以高额回报为诱饵在国内发展代理和参赌人员。警方查证,印象彩票赌博网站的各级代理涉及河北、山西、浙江等16个省份、65个地市。

  杨某输了几十万元之后,在个人赌博的同时,于2017年1月注册了代理账号,开始以发展下线代理或下线参赌客户的方式挣佣金。下线代理或下线参赌客户在网站下注成功后,杨某可得到赌资的5%到10%作为佣金“反水”。杨某通过在QQ群里发布广告等,发展了包括高某英在内的九名下线参赌人员和一名下级代理,他们在印象彩票网站查证的参赌资金有130多万元。

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